नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ।
गैरकानुनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको र उक्त रकमलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको गम्भीर अभियोगमा उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको हो। विभागले उनको आर्थिक गतिविधि र वैदेशिक लगानीका स्रोतहरूमाथि लामो समयदेखि सूक्ष्म निगरानी राख्दै आएको थियो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा व्यावसायिक कारोबारमा अपारदर्शिता देखिएको र ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको रकम फेला परेपछि विभागले उनीमाथि कठोर कदम चालेको हो।
अग्रवालमाथि विशेष गरी विदेशमा स्थापना गरिएका ‘सेल कम्पनी’हरू मार्फत शंकास्पद वित्तीय कारोबार गरेको र नेपालको अवैध धनलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेको मुख्य आरोप छ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागले उनका विभिन्न बैंक खाता, व्यावसायिक साझेदारीका दस्ताबेज र पछिल्ला ठूला लगानीसँग सम्बन्धित फाइलहरू समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ।
अग्रवाल यसअघि पनि कोभिड–१९ को महामारीका बेला कूटनीतिक सवारी साधन प्रयोग गरी थर्मल गनको कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन्।
हालको यस पक्राउले उनको व्यावसायिक साख र साम्राज्यमा थप कानुनी चुनौती थपिदिएको छ। विभागले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष अदालतबाट म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यस प्रकरणमा अन्य ठूला व्यवसायी र बिचौलियाहरूको समेत संलग्नता हुनसक्ने आशङ्कामा अनुसन्धानको दायरालाई अझ फराकिलो बनाइएको छ।
यस घटनालाई कसैले व्यावसायिक क्षेत्रको शुद्धीकरणका रूपमा लिएका छन् भने निजी क्षेत्रले यसलाई व्यावसायिक सुरक्षा र संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ।
